11 грудня юридична компанія Juscutum провела прес-сніданок, присвячений темі “Не обшуками єдиними.  Як воєнний стан обмежує український бізнес”.

Юристи в буквальному сенсі вирішили компенсувати журналістам брак відчуття атмосфери обшуку та розіграли сцену такої слідчої дії.

Напочатку присутнім люб’язно запропонували обрати ролі понятих, директора, ТОП-менеджера та бухгалтера компанії “Х”… На цьому, власне, люб’язності скінчилися, оскільки потім хлопці з бутафорного спецпідрозділу практично показали елементи силового тиску на бізнес.

Дехто проникся атмосферою як ніхто інший.

Інсценований обшук завершив Артем Афян, чим врятував “вагітну бухгалтерку” від тиску на неї “людини в чорному”.

Обшук – цілком передбачувана річ, якщо в чомусь ви кращі за інших

Склалася така практика, що ледь не основною ознакою успішного бізнесу в Україні є обшук.

“Обшуки – один з важелів силового тиску на бізнес.  Вони проходять в компаніях щорічно з різною інтенсивністю. Якщо ваша компанія заробила мільйон, то це привід для перевірки її доходів, матеріального активу, з’ясування інших обставин ведення бізнесу”, – зауважив керуючий партнер компанії Juscutum.

Адвокат Дмитро Онученко, в свою чергу, зупинився на тенденціях обшуків за умовами розвитку бізнесу в 2017-2018 роках. Цей період він окреслив як системний, в порівнянні з 2016 і раніше.

Наприклад, агрокомпанії обшукували з найбільшою інтенсивністю восени. При цьому прослідковуються випадки, коли урожай збирають під виглядом слідчих дій та вилучення доказів. Таким чином, через правоохоронні органи конкуренти можуть блокувати роботу підприємств та зривати посівну кампанію, звернув увагу присутніх юрист. Власне, цим і пояснюються спалахи обшуків і візитів правоохоронців до аграріїв в період, коли вони найбільш вразливі.

В IT-компаніях проводили обшуки наприкінці весни – початку літа 2017 року.

 “В IT-компаніях під час обшуків найбільше страждає трудовий ресурс, а це найголовніше в даному сегменті”, – зауважив Дмитро.

У 2018 році “під приціл” силових структур потрапили компанії, які розробляють програмний софт і надають технічну підтримку сайтів, а також баз даних.  Один з найсвіжіших кейсів – обшук офісу в Вінниці найбільшої місцевої IT-компанії.

Отже, якщо до вас ще не навідалися працівники силових структур, це означає одне – є над чим працювати, не зупиняйтеся.

Разом з цим, існують й інші формальні приводи для обшуків.

Формальним приводом для обшуку може бути зв’язок з країною-агресором

Як зауважили спікери, в цьому випадку є два моменти:

• перший – патріотизм вимагає повного припинення будь-яких взаємовідносин з особами, які так чи інакше  пов’язані з країною-агресором;
• другий – існує реальна проблема: доволі часто початок цих відносин в минулому.

Уявімо, що у вас був контрагент, з яким ви мусите розрахуватися, і він будь-яким чином пов’язаний з країною-агресором. Наприклад, якщо засновник компанії (яка є контрагентом) росіянин, який давно живе в Україні. Наче нічого страшного, але саме цей факт може бути достатньою підставою для того, аби підозрювати вас у фінансуванні тероризму.

Окуповані території

Інший випадок: у вас чи ваших рідних лишилося майно на території, яка визнана окупованою.

В силу певних обставин, ви продали це майно. Звичайно, ви були вимушені сплатити так звані податки і ці податки пішли «за призначенням». Наче б то з благими намірами – аби не відвідувати більше згадану територію… Вітаємо! Цілком ймовірно, що вас запідозрять у фінансуванні тероризму.

Винним бути не обов’язково, достатньо дати підставу підозрювати вас, зауважив спікер.

Про інструменти в діях правоохоронців

Олександр Горобець назвав нові інструменти в діях правоохоронців, які застосовують до бізнесу.  На сьогоднішній день стало популярним відкривати справи за старими кримінальними провадженнями. Це тренд.

 “Чим триваліші терміни, тим більше в справі ми віддаляємося від часу набуття законності норм”, – сказав спікер.

Застосовують такі негласні слідчі дії, як прослушки, відеоспостереження.  Крім того, ми живемо у вік Facebook, Instagram, розповідаємо про подорожі, придбання будинків. А як же без селфі в улюбленому авто?

Все це, за словами адвоката, є проаналізованої інформацією, викладеною у відповідних документах і клопотаннях.

Як приклад, Олександр Горобець назвав клопотання, в якому слідчий суддя повідомляє, що нібито особа веде спосіб життя, який не відповідає офіційно сплаченим податкам.  Особа за рік сплатила  приблизно 10 000 гривень податку, але у нього є три автомобілі вартість яких складає по 10 000 доларів кожний.  Також у власності кілька квартир, одна з яких на Новопечерських Липках.  У цьому випадку слідчий дає дозвіл, і особи обшукують.

 “Це свідчить, що у слідчих органів збільшується кількість джерел інформації”, – резюмував адвокат.

Як загострює ситуацію воєнний стан і чи знаходиться бізнес у зоні ризику?

Як зазначили під час зустрічі юристи, найбільшою проблемою для бізнесу у зв’язку з оголошенням режиму воєнного стану на території 10 областей, може стати небажання контрагентів виконувати свої зобов’язання, посилаючись на форс-мажор.

Разом з цим, не варто забувати, що наступ форс-мажору необхідно підтвердити довідкою з Торгово-промислової палати, яку отримати не так-то й просто.

Іноземні інвестори зараз займуть вичікувальну позицію щонайменше до закінчення терміну дії воєнного стану, вважають у Juscutum, і не варто очікувати великого обсягу інвестицій в грудні, а також першому кварталі 2019 року. 

Однак різкого падіння інвестиційного капіталу не відбудеться, прогнозують юристи.  Під впливом воєнного стану можуть опинитися і банки країни.  Проте, поки що особливих заходів не передбачається.

«В Україні доволі жорстке валютне регулювання, тому на даний момент не передбачається будь-яких конкретних дій в банківській системі», – зауважив Артем Афян.

На думку спікерів, військова агресія з боку Російської Федерації може ініціювати додаткові дії з обмеження взаємин з нею.  Можливо ще більше звуження транспортного сполучення або певний вплив на платіжну систему, додаткові контролі за перекладами і т.д.

Врешті решт, обшук – це ефектно

Окремо було зауважено, на сьогодні підхід правоохоронців до обшуків лишається однаковий – як до наркоторговців, осіб, що вчинили статеві злочини, так і до бізнесу.

Здавалося б, проведено реформу, однак фактично система не зазнала змін у підході до певних слідчих дій.

“Після реформи поліція не стала “state service”, а так и лишилася “state force” – зауважив Артем Афян.

Під час зустрічі юристи також нагадали про існування такої слідчої дії як отримання тимчасового доступу до документів, яка регулюється Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Суть її полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Як зазначається, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Але у нас вона така слідча дія майже не проводиться, адже набагато простіше застосувати крайній захід впливу. Та й, що там казати, обшук виглядає ефектніше.

“Коли це робиться в сфері економіки, де фактично потрібна інтелектуальна перевірка – це є реальною проблемою, що до бізнесу відносяться як до злочинців. Це одна з вагомих причин, чому українські стартапи стають частинами іноземних компаній. Саме тому дане питання потребує законодавчого врегулювання”, – зауважив Афян.

Коли до вас завітали з обшуком: поради від юристів

Завжди отримуйте ухвалу про обшук.

Коли з’явиться ваш адвокат, він вам за це подякує. Адже саме там він прочитає кого обшукують згідно ухвали (уявіть, якщо «люди в чорному» випадково переплутали ваш офіс з сусіднім), на яких підставах та за якими статтями.

Наступний документ – протокол. Він буде у формі проекту. Не забудьте вписати туди всі свої зауваження щодо ходу проведення обшуку.

Не зберігайте інформацію в  корпоративних чатах протягом тривалого часу. Деякі компанії зберігають фото договорів, платіжних документів тощо протягом років. Звісно, якщо не хочете «допомогти» слідству знайти ще щось цікаве.

Під час обшуку тримайте телефони при собі. В даній ситуації слідчий не має права проводити особистий обшук особи. Не піддавайтеся психологічному тиску.

Тримайте інформацію на хмарному сервері. Тут, здається, все ясно.

Під час обшуку – ніяких пояснень. Як мінімум, вам це дозволяє стаття 63 Конституції України. Та й в будь-якій ситуації до першого допиту ви маєте право на побачення з адвокатом.

Трошки статистики наостанок 

За статистикою у 2014 році провели 67 тис. обшуків. У 2015 – 75 тис., у 2016 – 90 тис., у 2017 – 120 тис., у 2018 – кількість приблизно дорівнює 2017-го.

З достовірних джерел адвокати проаналізували, що в середньому в Україні відбувається 15 обшуків в місяць за економічними злочинами по кожному обласному управлінню Нацполіціі.

Це 360 обшуків в місяць (15х24, не включаючи м.Києва). Тобто 4320 за рік.

В середньому по Києву – 18 обшуків в місяць за економічними злочинами в кожному управлінні поліції – 11Х18, в сумі це 198 обшуків в місяць. Це становить 2376 обшуків на рік.

То що, у вас досі не було обшуку? Значить є над чим працювати 😉

---