Національний банк України постановою від 28.07.2020 № 106 затвердив Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.
Про це повідомила пресслужба Офіс великих платників податків.
Цим Положенням до банківських установ Нацбанком встановлюються основні вимоги у сфері фінансового моніторингу.
Норми Положення поширюються на:
- страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи (крім фінансових установ та інших юросіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу); платіжні організації, учасників чи членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів;
- операторів поштового зв’язку;
- інші установи, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій;
- філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юросіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги (далі – установа).
Положенням визначено порядок:
– застосування Нацбанком до установ заходів впливу ,передбачених у ст. 32 Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
– пред’явлення Нацбанком відповідно до ст. 18 Закону вимог щодо виконання установою законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
– здійснення Нацбанком контролю за виконанням установами рішень про застосування заходів впливу, письмових вимог.
Постанова набрала чинності 30.07.2020 року.
Поділись з друзями
та підтримай наш проект 