Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування щодо заволодіння коштами на суму у 20 мільйонів доларів акціонерного товариства «Ощадбанк».

Про це повідомила прес-служба САП.

«Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ «Ощадбанк», колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи «Креатив» у заволодінні коштами банку в сумі 20 млн дол США», – йдеться в повідомленні.

У вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких колишній народний депутат України восьмого скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи «Креатив».

Як раніше повідомлялося, мова йде про екс-нардепа Станіслава Березкіна.

Слідство встановило, що у 2013-2014 роках посадові особи групи компаній «Креатив», у змові з посадовцями «Ощадбанку» для одержання 20 мільйонів доларів США, підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшника.

Після отримання коштів власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.

В САП зазначили, що дії колишнього нардепа кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення).

---