Україна досягла прогресу в двох ключових напрямах комплексу заходів по боротьбі з відмиванням грошей.
Про це повідомила прес-служба міністерства фінансів з посиланням на опублікований другий звіт комітету експертів Ради Європи з оцінки методів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) про прогрес України.
Згідно зі звітом, позитивні зміни стосуються удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів, пов’язаних з фінансуванням тероризму. А також – посилення санкцій проти фінансових установ та інших учасників ринку за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей.
“В результаті, підвищені рейтинги (Україна – ред.) Відповідності рекомендаціям FATF з негативного (” частково відповідає “), до позитивного рівня (” переважно відповідає “) за двома цими напрямками”, – йдеться в повідомленні.
У той же час, Moneyval рекомендує Україні посилити законодавчий контроль за відмиванням грошей в наступних сферах: нові технології, фінансові санкції, пов’язані з тероризмом, з фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження, регулювання та нагляд за представниками нефінансових професій, ведення національної статистики щодо протидії відмивання грошей.
Перший звіт Moneyval по Україні був опублікований в 2017 році.