29 липня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НБУ та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №640/13564/19, якими було задоволено позов Універсал Банку та скасовано рішення Нацбанку від 18.01.2019 про накладання на позивача штрафу в розмірі 14,4 млн грн за порушення в сфері фінмоніторингу.

Про це стало відомо з рішення суду. 

Раніше НБУ заявляв, що виявив факти проведення в період з 21.01.2016 до 06.06.2017 клієнтами Універсал Банку, зокрема дев’ятьма юрособами, фінансових операцій з переказу коштів,

“характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, у сумі близько 2,9 млрд грн”.

Верховний Суд у постанові від 29.07.2020 констатував, що НБУ не довів, що “позивач приймав участь у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, уникнення оподаткування тощо”.

---