Спеціалісти Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) вважають, що мільярди виводилися з українського банку через філію фінустанови на Кіпрі.  

Розслідувачі зазначають, що екс-власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з його рахунків $5,5 млрд через те, що Нацбанк “не помітив” різниці між українськими відділеннями банку та його кіпрською філією. Про це повідомляється у статті OCCRP.

“Готівкові гроші зникали, бо Національний банк України ставився до кіпрського філії ПриватБанку так само, як до внутрішніх відділень. Це значить, що чиновники не виявляли, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну. Тим часом, кіпрські регулятори або не виявили, що різні банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних дій, щоб їх зупинити”, – йдеться у матеріалі розслідування

Така схема зробила можливим переведення мільярдів доларів через рахунки Приватбанку, котрі відкриті офшорними компаніями на Кіпрі.

Також спеціалісти OCCRP вважають, що доповідь компанії Kroll, на підставі якого вони прийшли до висновку щодо схеми Приватбанку, зроблена на підставі аналізу власної звітності Приватбанку. Звітність вказує на малу кількість відмінностей між корпоративними та приватними рахунками Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

За даними міжнародних розслідувачів, у схемі брала участь також мережа АЗС Коломойського.

Довідково. У грудні-2016 в Україні націоналізували ПриватБанк. Держава докапіталізувала фінустанову на суму понад 155 млрд гривень.

У лютому 2019 року Ігор Коломойський звернувся до Господарського суду Києва з оскарженням націоналізації Приватбанку.

18 квітня 2019 року позов Ігоря Коломойського задоволено – націоналізація Приватбанку визнана незаконною.

Нагадуємо, 22 квітня суд задовольнив позов підконтрольної Коломойському Кіпрської компанії.

---