Кіпрська компанія Ladis Holdings Limited подала позов до ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та Pora Trading Limited про стягнення $114,4 млн.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу Госпсуду Києва.

Зазначається, що суд залишив цю позовну заяву без руху та надав 5 днів для усунення її недоліків.

Вказана фірма фігурувала у матеріалах відділу Мінфіну США, який бореться з фінансовими злочинами. Повідомлялося, що Фірташ міг використовувати офшори для відмивання грошей та маскування власності. Частина транзакцій здійснювалась через офшорні компанії з рахунками в Trasta Komercbanka в Латвії та її кіпрському відділенні.

У звіті для ФБР висловлювалася підозра, що законна нерухомість та інші інвестиційні заходи використовувались як прикриття для переказу коштів через офшори для виплати хабарів українським чиновникам.

Однією з таких офшорних компаній була Ladis Holding Ltd, яка переказала $68 млн «невідомим бенефіціарам на проекти побудови нерухомості». У звіті іспанським правоохоронцям сказано, що компанія з такою ж назвою мала рахунок у Trasta Komercbanka, кінцевим бенефіціарним власником якої був Фірташ.

Відомо також, що ТОВ Мегаполісжитлобуд та Pora Trading Limited причетні до будівництва ТРЦ Республіка.

У 2017 році Госпсуд Києва задовольнив позов НБУ та в рахунок часткового погашення заборгованості банку Надра по рефінансуванню вирішив звернути стягнення на частку Berlinotto Limited (це попередня назва Pora Trading Limited) в ТОВ Мегаполісжитлобуд, а саме 85,19% статутного капіталу (що становлять 29,1 млн грн), яка була передані в заставу для Нацбанку.

4 лютого 2021 року Північний апеляційний госпсуд прийняв до провадження апеляційну скаргу ТОВ Мегаполісжитлобуд на вказане рішення.

---