На розгляд Верховної Ради подано законопроект №6320, який спрощує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Подавати її можна буде через додаток «Дія».

Ініціатором документу є президент Володимир Зеленський, передає пресслужба голови держави.

Цей законопроект передбачає:

• можливість швидкої та зручної електронної подачі інформації представниками бізнесу та іншими юридичними особами для фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом;
• можливість автоматичної звірки поданої компаніями інформації з даними державних реєстрів, що замінить довготривалу звірку паперових документів з електронними реєстрами в ручному режимі та значно прискорить процес реєстрації;
• підготовку та затвердження відповідальним органом влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юросіб та проведення роз’яснювальної роботи щодо цього. Запропоновано, щоб юридичні особи мали щонайменше шість місяців для подачі інформації з моменту затвердження такої методології, а ті, хто вже подав інформацію, отримали можливість її уточнити.

В Офісі президента нагадали, що розкриття цієї інформації є частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Крім того, це необхідно для імплементації в законодавство України стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та узгодження національного законодавства із законодавством ЄС.

Нагадаємо, у жовтні депутати Верховної Ради ухвалили перенесення терміну розкриття бенефіціарів компаній перенесли на 2022 рік.

---