На сьогоднішній день до українського бізнесу збільшилась зацікавленість не стільки від потенційних клієнтів та партнерів, скільки від правоохоронних органів.

Періодичні обшуки зовсім не поліпшують бізнес клімат та не сприяють його розвитку і помилково вважати, що до нього можна бути повністю готовим. Разом з тим, часто компанії самі спрощують роботу візитерам.

Отже, визначимо найпоширеніші помилки «приймаючої сторони».

Відсутність професійної охорони офісу

Перед обшуком слідчі органи збирають оперативну інформацію про компанію з метою швидкого проникнення до неї і недопущення знищення інформації. Як правило, за тиждень до обшуку оперативні співробітники ведуть зовнішнє спостереження за офісом, щоб визначити точки безболісного проникнення.

Найбільш оптимальний час для обшуку – відсутність в офісі керівництва (відпустка, відрядження за кордон) і напередодні вихідного дня.

Без професійної охорони та налагодженого пропускного режиму компанія ризикує виявити правоохоронців у кабінеті директора, коли їх дії вже в самому розпалі. А при фактично розпочатому обшуку вже мало сенсу в з’ясуванні підстав для його проведення.

Відсутність професійної адвокатської допомоги

Наявність у компанії договору на надання правової допомоги під час обшуку підвищує шанси участі адвоката у слідчій дії. Попереднє ознайомлення адвоката з компанією мінімізує ризики його дискредитації правоохоронними органами під час обшуку. Проводити кастинг адвокатів, коли всередині вже йде обшук – заняття малоефективне.

Відсутність відеоспостереження в офісі

Гласність – це серйозна зброя сучасного суспільства. Просте вічко камери часто змушує згадати про існування Кримінального процесуального кодексу і банальних правил пристойності. Камери повинні бути встановлені в недоступному місці, щоб уникнути їх пошкодження і відключення. Інформація з камер повинна зберігатися на віддалених серверах для запобігання факту їх вилучення. Необхідно мати правовстановлюючі документи на встановлення та придбання систем відеоспостереження. Також згідно ст. 107 КПК перед початком обшуку можна заявити клопотання про фіксацію слідчих дій слідчим в протоколі, невиконання цих вимог тягне визнання цих дій недійсними.

Відсутність правовстановлюючих документів на приміщення

Часто під час обшуку в ухвалі слідчого судді відсутній номер кімнати (офісу) обшукуваного приміщення. Якщо правоохоронці прийшли не за адресою, необхідно пред’явити документи, що підтверджують право користування приміщенням (з планом розташування), і зазначити це в протоколі. За незаконне проникнення в житло або інше володіння особи (офіс, склад, автомобіль) передбачена кримінальна відповідальність згідно ст. 162 КК.

Відсутність у компанії документів, що підтверджують право власності на майно, вилучене під час обшуку

В Україні категорія приватної власності молода, та й нинішня ситуація із законністю не сприяє її розвитку. Часто в офісах присутній “вінегрет “з юридичних осіб і гори так званого «позабалансового» майна.

Важливо пам’ятати, що відсутність на балансі підприємства майна, яке було вилучено під час обшуку, робить неможливим його повернення (а також відсутність документів, які підтверджують придбання або оренду цього майна).

Зберігайте оригінали документації, яка підтверджує майнові права, поза офісу – щоб уникнути їх вилучення.

 

---