Служба безпеки України задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що чотирьом кураторам піраміди повідомили про підозру.

«Представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах», 一 зазначили в СБ України.

Минулого тижня правоохоронці провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry» на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків вилучено:

• документи, які мають доказове значення;
• ювелірні вироби;
• печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
• мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
• майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Крім того, СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатані.

Раніше повідомлялося, що українців хочуть захистити від зловживань на фінансовому ринку.

---