Інвестора Rocket підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро

Інвестора сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства. Збитки оцінюють у десятки мільйонів євро.

Про це з посиланням на видання dev.ua повідомляє НВ.

Зазначається, що німецькі правоохоронні органи ведуть розслідування по одній з найбільших в Європі афер з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків. Серед підозрюваних за версією прокуратури міста Бамберг є громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігоря Козленко) та Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін).

За даними видання, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності. Частина активів, які слідство пов’язує з інвестором були арештовані в кінці 2020 року. З деяких активів адвокати все ж змогли зняти арешт. Крім того, юристи впевнені, що всі кошти Рохліна були отримані легально.

Деталі справи

Наприкінці березня 2021 року Генеральна прокуратура взяла під варту двох киян, яких підозрювали в причетності до міжнародної шахрайської схеми. Розслідування у справі розпочали з подачі прокуратури Бамбергу. За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн протягом 2017−2020 років виманювала у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати в різні активи і обіцяючи зростання вкладень в 100 та більше разів.

Зокрема, жертвам нібито пропонували інвестувати через спеціальні сайти — Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox — в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюта, цінних паперів та інших активів.

Коли люди хотіли вивести свої інвестиції їм дзвонили нібито оператори колл-центрів, представлялися представниками торгових платформ та вимагали внести збір за обслуговування і комісію за переведення в готівку -15% від суми.

Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а їх кошти нібито привласнювали шахраї.

За даними німецької газети Die Sueddeutsche Zeitung, в поліцію звернулося 400 постраждалих від дій шахраїв. Більшість постраждалих — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Британії.

Задокументована сума збитків склала 9 млн євро. За оцінками українського слідства, від 8 до 10 млн євро міг складати щомісячний оборот шахрайської схеми, пише видання. Під час обшуків в Україні у підозрюваних вилучили документи і три автомобілі. Одне з авто — Toyota Rav 4.

Зазначається, що перша серія обшуків у цій справі проходила в грудні 2020 року. Тоді правоохоронці вилучили «8 автомобілів еліт-класу»: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz і інші. Тоді німецька Die Sueddeutsche Zeitung писала, що все авто належать українцеві, якого «міжнародні експерти вважають ватажком».

Видання через пост юридичної компанії Miller пов’язало з учасниками схеми певного Ігоря Козленка, якого адвокати цієї компанії взялися захищати за звинуваченням в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Пізніше дружина Козленко опублікувала в Facebook скрін титульної сторінки запиту прокуратури з Бамберга. Згідно з документом, німецькі правоохоронці просить українських колег провести додаткове розслідування відносно групи осіб. У документі фігурують громадяни України Юрій Копачевський та Андрій Курочкін, а також троє громадян Ізраїлю — Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін. Самого Козленка в списку немає.

У компанії Miller відмовилися коментувати ситуацію виданню. Дружина Козленко також відмовилася від коментарів. У прокуратурі Бамберга заявили, що на даному етапі слідства не можуть розголошувати будь-яку інформацію.

Як пише видання, в Україні у цій справі було заарештовано майно ряду компаній і приватних осіб. За версією слідства, до них мають відношення фігуранти справи. Всі арешти пов’язані між собою одним кримінальним провадженням під номером 62020100000000583.

Долучайтеся до нас у Telegram:

- LegalHub.online — про найцікавіше з перших вуст

За даними українського слідства, Копачевський — другий затриманий в березні 2021 року — координував діяльність злочинної схеми і відповідав за фінансовий напрямок. 

Видання пише, що він керував рахунками, займався зняттям і зарахуванням готівки, оплатою оренди серверів і телекомунікаційних послуг.

Німецькі слідчі встановили, що оренда за розміщення шахрайських сайтів (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах німецького провайдера Hetzner Online GmbH оплачувалася з карткового рахунку Кропаческого в Приватбанку.

Також українські слідчі вважають, що Кропаческій нібито він був довіреною особою і найближчим помічником Тимура Рохліна. У грудні 2020 року було заарештовано компанії, пов’язані з Рохліним.

Адвокати Рохліна заявили виданню, що він не бажає проявляти будь-яку публічність в ході досудового розгляду, до передачі матеріалів слідства до суду, якщо такий відбудеться. Вони запевняють, що кошти та активи їх клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.

У компанії Rocket заявили, що не можуть коментувати події, які стосуються третіх осіб — клієнтів, інвесторів та їхніх родичів. Водночас там підкреслили, що компанія завжди працює в рамках закону в країнах своєї присутності.