У фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» під назвою «Офшор 95» сказано, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Так, документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур Коломойського до офшорних фірм глави держави та його соратників.

Журналістам, зокрема, вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей ПриватБанку.

Як готувалося розслідування Pandora Papers

Відомо, що рік понад 600 журналістів з усіх куточків світу досліджували 11,9 млн офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Проект дістав назву Pandora Papers.

Журналісти «Слідство.Інфо» знайшли підтвердження інформації, опублікованої під час президентських перегонів навесні 2019-го, а саме схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали $40 млн від компаній, пов’язаних з Коломойським. Відбувалося це у період, коли «Квартал 95» почав співпрацювати з телеканалом 1+1.

Достовірність інформації, наведеної у документах Pandora Papers та у схемі засвідчили джерела «Слідства.Інфо».

Подробиці розслідування

Документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста та режисера студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. Її власником на той час був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Він підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Журналісті пояснили, що трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто, фірма Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального — Зеленського та його партнерів.

З документів Pandora Papers з’ясувалося, що $40 млн формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Водночас офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з ПриватБанку, співвласником якого раніше був Коломойський.

Переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони, додали журналісти. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

Коментарі фігурантів розслідування

«Слідство.Інфо» намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів цієї історії. Однак, на запитання відповів лише Борис Шефір, який не у політику, і зараз є власником суттєвої частини офшорного бізнесу «кварталівців».

На запитання, навіщо «Кварталу 95» офшори, він відповів:

«Це ви поставте нашим законотворцям (запитання — ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо — захистити свої інтереси».

За словами Шефіра, він почав закривати офшорну частину бізнесу.

Крім того, журналісти намагалися отримати позицію президента стосовно мільйонів від Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що «відповіді не буде».

---