У Львівській області припинено діяльність одного з найбільших конвертцентрів в Україні з річним оборотом у понад 20 млрд грн.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України. 

«Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих “скруток” ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд грн», — підкреслила Венедіктова.

Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці фіксували з вересня. 

«В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно», — повідомила генпрокурор.

Венедіктова наголосила, що на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби. 

Нагадаємо, у жовтні в Києві було викрито масштабний конвертаційний центр, який організував обіг коштів на більше ніж 15 млрд грн.

---