В Києві викрито масштабний конвертаційний центр, який організував обіг коштів на більше ніж 15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що центр працював протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. За допомогою цього центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

«До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику», — підкреслили у СБУ.

Так зловмисники отримали можливість ухилятися від сплати податків.

Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили
понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

«Також було виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих “фунтів”), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів», — повідомили правоохоронці.

В СБУ наголосили, що цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше СБУ блокувала у ДПС.

Слідчі дії тривають.

Раніше СБУ повідомила про корупційну схему на 12 млн грн в Укрзалізниці.

---