Меню
Закрити
Практики
Адвокатська діяльність
Антимонопольне право
Публічне право
Корпоративне право
Банківське і фінансове право
Кримінальне право
Трудове право
Судова практика
Міжнародне право
Оподаткування
Інтелектуальна власність
Нерухомість
Legal tech
Бізнес
Агробізнес
Транспорт
Банківський і фінансовий сектор
Промисловість
Енергетика
Будівництво
Торгівля
Адміністративні послуги
Інвестиції
Blockchain/crypto
Міжнародна співпраця
Усі новини
Блоги
Legal Inside
Досьє
Події
Судові рішення
Законодавство
МЕНЮ
Новини
Досьє
Блоги
Мітка: операції
18.08.2020, 15:56
Банківське і фінансове право
Банківський і фінансовий сектор
Кого вважати PEP та яким має бути підхід банків до їхніх операцій: відповідає НБУ
Для всіх банків є категорія клієнтів, яких вони за замовчуванням відносять до високоризикових, ця категорія називається PEP, або «політично значущі ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/kogo-vvazhaty-pep-ta-yakym-maye-buty-pidhid-bankiv-do-yihnih-operatsij-vidpovidaye-nbu/
Посилання успішно скопійоване.