Меню
Закрити
Практики
Адвокатська діяльність
Антимонопольне право
Публічне право
Корпоративне право
Банківське і фінансове право
Кримінальне право
Трудове право
Судова практика
Міжнародне право
Оподаткування
Інтелектуальна власність
Нерухомість
Legal tech
Бізнес
Агробізнес
Транспорт
Банківський і фінансовий сектор
Промисловість
Енергетика
Будівництво
Торгівля
Адміністративні послуги
Інвестиції
Blockchain/crypto
Міжнародна співпраця
Усі новини
Блоги
Legal Inside
Досьє
Події
Судові рішення
Законодавство
МЕНЮ
Новини
Досьє
Блоги
Мітка: шахрайство
17.08.2020, 11:58
Корупція
Оподаткування
Скрутки з ПДВ та звинувачення ДПС від Дубінського: продовження історії
Дубінський зробив чергову спробу «викриття» ДПС, повідомивши на своїй офіційній сторінці у Facebook, що «Разбор схематоза главного налоговика страны начинаем ...
Поділитися
https://legalhub.online/opodatkuvannya/skrutky-z-pdv-ta-zvynuvachennya-dps-vid-dubinskogo-prodovzhennya-istoriyi/
Посилання успішно скопійоване.
12.08.2020, 10:08
Законотворча діяльність
Оподаткування
Правоохоронні органи
Рада пропонує встановити кримінальну відповідальність за шахрайство з ПДВ
У Раді зареєстрований законопроект № 3959 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро ...
Поділитися
https://legalhub.online/zakonotvorcha-diyalnist/rada-proponuye-vstanovyty-kryminalnu-vidpovidalnist-za-shahrajstvo-z-pdv/
Посилання успішно скопійоване.
04.08.2020, 15:24
Банківський і фінансовий сектор
ФГВФО звинуватив «Centr Motors» в шахрайстві
Фонд гарантування виявив шахрайські дії компанії ТОВ «CENTR MOTORS», яка навмисно вводить клієнтів в оману, використовуючи підроблене свідоцтво учасника Фонду. ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/fgvfo-zvynuvatyv-centr-motors-v-shahrajstvi/
Посилання успішно скопійоване.
07.07.2020, 17:05
Банківський і фінансовий сектор
НБУ почав інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству
Відсьогодні, 07 липня 2020 року, Національний банк запускає Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству. Про це повідомила прес-служба Національного банку ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/nbu-pochav-informatsijnu-kampaniyu-z-protydiyi-platizhnomu-shahrajstvu/
Посилання успішно скопійоване.
21.01.2020, 17:52
Банківське і фінансове право
Банківський і фінансовий сектор
Судова практика
Суд продовжив розгляд справи за фактом шахрайства з картками «Ощадбанку»
На черговому судовому засіданні в справі за фактом зникнення коштів з карток «Ощадбанку», яке відбулося 21 січня 2020 року, визначено ...
Поділитися
https://legalhub.online/sudova-praktyka/sud-prodovzhyv-rozglyad-spravy-za-faktom-shahrajstva-z-kartkamy-oshhadbanku/
Посилання успішно скопійоване.
16.09.2019, 11:15
Кримінальне право
Бухгалтерка роками “заробляла” замість неіснуючого співробітника ВУЗу
Жінка протягом семи років отримувала заробітну плату за неіснуючого співробітника вищого навчального закладу. Як стало відомо LegalHub, київська місцева прокуратура ...
Поділитися
https://legalhub.online/kryminalne-pravo/buhgalterka-rokamy-zaroblyala-zamist-neisnuyuchogo-spivrobitnyka-vuzu/
Посилання успішно скопійоване.
20.08.2019, 10:59
Банківський і фінансовий сектор
Інвестиції
У НКЦПФР попередили про небезпеку інвестицій у шахрайські квазіпроекти
Національна комісія цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) просить українців не інвестувати у сумнівні фінансові проекти, що фактично можуть бути ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/u-nktspfr-poperedyly-pro-nebezpeku-investytsij-u-shahrajski-kvaziproekty/
Посилання успішно скопійоване.
17.06.2019, 13:00
Банківський і фінансовий сектор
Корпоративне право
Промисловість
Торгівля
Як розгадати та попередити внутрішньокорпоративне шахрайство: Сергій Поліщук про захист бізнесу
Уявіть, з якими збитками зіштовхнеться великий бізнес, якщо вчасно не виявить серед своїх співробітників шахрая та не зупинить його! До ...
Поділитися
https://legalhub.online/korporatyvne-pravo/yak-rozgadaty-ta-poperedyty-vnutrishnokorporatyvne-shahrajstvo-sergij-polishhuk-pro-zahyst-biznesu/
Посилання успішно скопійоване.
21.05.2019, 10:57
Банківський і фінансовий сектор
Українські банки зобов’яжуть повертати клієнтам гроші, зняті шахраями
Національний банк України хоче посилити захист прав користувачів платіжних карток. Регулятор має намір встановити додаткові вимоги стосовно випадків оскарження клієнтом ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/ukrayinski-banky-zobov-yazhut-povertaty-kliyentam-groshi-znyati-shahrayamy/
Посилання успішно скопійоване.
20.03.2019, 15:26
Кримінальне право
Міжнародне право
У США розкрита масштабна корупційна схема в сфері освіти, у якій замішаний українець
Міністерство юстиції США звинуватило понад 30 заможних людей у виплаті хабарів за можливість їхніх дітей навчатися у престижних університетах. Про ...
Поділитися
https://legalhub.online/mizhnarodne-pravo/u-ssha-rozkryta-masshtabna-koruptsijna-shema-v-sferi-osvity-u-yakij-zamishanyj-ukrayinets/
Посилання успішно скопійоване.
1
2