З ініціативи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поновлено кримінальну справу проти екс-керівника неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у виведенні $50 млн.

У ФГВФО повідомляють, що у листопаді 2012 року один з керівників Дельта Банку від імені банку підписав договір зберігання та застави з австрійським Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft.

Таким чином, Дельта Банк дав під заставу австрійському банку міжбанківський депозит у доларах, як забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (розташована на Віргінських островах).

Примітно, що вказаний договір давав банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft право списувати кошти з депозиту після письмово сповіщення про невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

Австрійська фінустанова так і зробила – повідомила Дельта Банку про списання коштів з вказаного депозитного рахунку за невиконання компанією Jamico Finance Ltd зобов’язань за кредитним договором, і одразу списала всю суму, що була на кореспондентському рахунку – $ 50,6 млн.

“Жодних документів по Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради, внутрішнього розпорядження за цими питаннями у Дельта Банку немає і у його системах обліку не вказано”, – зазначають у ФГВФО

У кримінальному провадженні за цим випадком допитані свідки, проведено п’ять експертиз. Крім цього, Фондом гарантування вкладів на запит Генеральної прокуратури України проведено аналітичне дослідження та надано відповідні висновки з вказаних питань. Проте у грудні 2018 року у Генпрокуратурі закрили кримінальну справу проти підозрюваного екс-керівника Дельта Банку, “незважаючи на усі отримані докази та встановлені факти”, – кажуть у Фонді.

Після такого рішення Генпрокуратури ФГВФО разом з Дельта Банком подав скарги до Генеральної прокуратури та слідчого судді  Печерського районного суду Києва.

“Як наслідок, під час розгляду скарги прокурор ГПУ проінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову продовжується”, – розповідають у ФГВФО

Незважаючи на те, що підозрюваний на допитах стверджував, що не підписував жодних документів та не винен у виведенні коштів, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що за заявою ФГВФО, продаж активів неплатоспроможних банків зривається через судові позови.

Раніше LegalHub розповідали, що на продаж виставлено активи українських банків на суму 765 млн грн.

---