Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування діяльності посадових осіб Національного банку України протягом 2017-2019 років. 

Про це йдеться в одній з ухвал Печерського районного суду Києва від 16 травня 2019 року.

Зокрема, у документі повідомляється, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000450 від 05 квітня 2019 року, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного Банку України, зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 – 2019 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів”, – йдеться в ухвалі суду

Нацбанк радикально реформував процедуру отримання кредитів

Також з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що службові особи Департаменту фінансового моніторингу України НБУ під час здійснення перевірок банків на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання валютного законодавства отримували неправомірну вигоду від власників банківських установ за не відображення у повному обсязі наявних порушень законодавства в банківських установах.

Інакше кажучи, посадові особи, вірогідно, закривали очі на порушення роботи фінустанов України, ніяк не фіксуючи це документально та на походження коштів, направлених на їхню капіталізацію.

Нацбанк переоформив валютну ліцензію для “Голден Груп”

Згідно з матеріалами суду, службові особи Нацбанку також намагалися продати кредитний портфель НБУ, що тягне за собою нанесення збитків регулятору.

“З лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії направлені на реалізацію вказаного кредитного портфелю по заниженій вартості, з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків Державному бюджету України”, – також йдеться в ухвалі Печерського суду

Також стало відомо, що у 2018 році Рахункова палата встановила “факти неефективного використання 106 млн грн”. Це з’ясувалося при перевірці виконання кошторису витрат Нацбанку за 2017 рік і зобов’язань з перерахування коштів у держбюджет. У результаті суд надав доступ Державному бюро розслідувань до документів перевірок Нацбанком Сбербанку-Україна, Індустріалбанку, Правекс-Банку, Піреус Банку, банку Форвард, Кредит Європа Банку, Укрбудінвестбанку, Банку 3/4 та Портал Банку з 1 січня по 14 травня 2019 року.

Нагадаємо, нардеп просить заборонити Катерині Рожковій виконувати обов’язки у Нацбанку. Також Legalhub писали про результати експертизи за звинуваченням у тиску Якова Смолія на суддів у справі ПриватБанку.

---