Нацбанк надав правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для її виявлення, припинення та попередження.

Фінрегулятор надав правоохоронним органам таку інформацію у I кварталі 2019 року відповідно до ст. 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

Як повідомляють у прес-службі Нацбанку, таку інформацію отримали в результаті перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу – 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
• аналізу валютних операцій – 1 лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд грн) та можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію, що може свідчити, зокрема, про порушення вимог Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

У Нацбанку повідомили, що до Національного антикорупційного бюро України надіслано одне повідомлення з відомостями, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності цього бюро.

Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн та $105,6 млн.

Вірогідний характер підозрілих фінансових операцій

Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з:

• виведенням капіталів,
• легалізацією кримінальних доходів,
• конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку,
• здійсненням фіктивного підприємництва,
• уникненням оподаткування.

Також у минулому кварталі Нацбанк відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією із Державної службою фінансового моніторингу України надавав спеціально уповноваженому органу дані, одержані в результаті нагляду у сфері фінансового моніторингу, що може бути пов’язана з підозрою у:

• легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом,
• фінансуванні тероризму;
• фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, Нацбанк готує закон про платіжні послуги, який спростить вихід на ринок платіжних компаній.

Раніше LegalHub писали про зрив продажу активів неплатоспроможних банків через судові позови.

---