Мітка: фінансові операції

Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це ...

25 вересня Кабінет Міністрів України підтримав законопроект “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ...

Нацбанк надав правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для її виявлення, припинення та попередження. Фінрегулятор ...

З 5 серпня 2019 року в Україні вводиться міжнародний номер банківського рахунку IBAN, що складається з 29 літерно-цифрових символів. У ...

4 квітня 2019 року після доповнень Національного банку України набрала чинності оновлена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів ...