Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Про це стало відомо з опублікованого наказу Міністерства фінансів України. 

«Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Держфінмоніторингу затверджена наказом Мінфіну від 6 липня 2020 року № 402». 

Передбачено, що уповноважені на те Держфінмоніторингом посадові особи складають протоколи про адмінправопорушення, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну людину окремо. У разі вчинення кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного порушення.

Протоколи складуть за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу.

Протоколи складаються щодо посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Нагадаємо, штрафи становлять від 170 до 340 грн.

---