Меню
Закрити
Практики
Адвокатська діяльність
Антимонопольне право
Публічне право
Корпоративне право
Банківське і фінансове право
Кримінальне право
Трудове право
Судова практика
Міжнародне право
Оподаткування
Інтелектуальна власність
Нерухомість
Legal tech
Бізнес
Агробізнес
Транспорт
Банківський і фінансовий сектор
Промисловість
Енергетика
Будівництво
Торгівля
Адміністративні послуги
Інвестиції
Blockchain/crypto
Міжнародна співпраця
Усі новини
Блоги
Legal Inside
Досьє
Події
Судові рішення
Законодавство
МЕНЮ
Новини
Досьє
Блоги
Мітка: Держфінмоніторинг
18.01.2022, 18:05
Банківський і фінансовий сектор
Бізнес
Корупція
Новини
Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн
Держслужба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) у 2021 році виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, у ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/derzhfinmonitoryng-vyyavyv-pidozrilyh-finansovyh-operatsij-na-135-4-mlrd-grn/
Посилання успішно скопійоване.
29.11.2021, 17:30
Банківський і фінансовий сектор
Новини
Банки по-новому перевірятимуть грошові перекази: які зміни та коли почнуть діяти
В Україні з 27 листопада почав діяти новий порядок обміну інформації про грошові перекази українців між банками та Держфінмоніторингом. Про ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/banky-po-novomu-pereviryatymut-groshovi-perekazy-yaki-zminy-ta-koly-pochnut-diyaty/
Посилання успішно скопійоване.
25.01.2021, 13:39
Банківський і фінансовий сектор
Новини
У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн — Держфінмоніторинг
У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення відмивання доходів, одержаних злочинних ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/u-2020-rotsi-v-ukrayini-namagalysya-vidmyty-76-mlrd-grn-derzhfinmonitoryng/
Посилання успішно скопійоване.
25.10.2020, 10:00
Новини
Бюджет-2021, добудова об’єктів Войцеховського та відмивання коштів в Україні: дайджест новин тижня
LegalHub відібрав для вас найважливіші події цього тижня. У МВС розповіли, хто добудує ЖК «Аркада» та об’єкти Войцеховського Нові забудовники ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/byudzhet-2021-dobudova-ob-yektiv-vojtsehovskogo-ta-vidmyvannya-koshtiv-v-ukrayini-dajdzhest-novyn-tyzhnya
Посилання успішно скопійоване.
19.10.2020, 17:57
Банківський і фінансовий сектор
Новини
Події
Держфінмоніторинг виявив операцій з відмивання коштів на 60 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців цього року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фіноперацій, які можуть бути ...
Поділитися
https://legalhub.online/podiyi/derzhfinmonitoryng-vyyavyv-operatsij-z-vidmyvannya-koshtiv-na-60-mlrd-grn/
Посилання успішно скопійоване.
27.07.2020, 17:50
Корпоративне право
Уряд
Бізнес будуть штрафувати за неправдиві довідки у сфері фінмоніторингу
Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це ...
Поділитися
https://legalhub.online/uryad/biznes-budut-shtrafuvaty-za-nepravdyvi-dovidky-u-sferi-finmonitoryngu/
Посилання успішно скопійоване.