Меню
Закрити
Практики
Адвокатська діяльність
Антимонопольне право
Публічне право
Корпоративне право
Банківське і фінансове право
Кримінальне право
Трудове право
Судова практика
Міжнародне право
Оподаткування
Інтелектуальна власність
Нерухомість
Legal tech
Бізнес
Агробізнес
Транспорт
Банківський і фінансовий сектор
Промисловість
Енергетика
Будівництво
Торгівля
Адміністративні послуги
Інвестиції
Blockchain/crypto
Міжнародна співпраця
Усі новини
Блоги
Legal Inside
Досьє
Події
Судові рішення
Законодавство
МЕНЮ
Новини
Досьє
Блоги
Мітка: Держфінмоніторинг
18.01.2022, 18:05
Банківський і фінансовий сектор
Бізнес
Корупція
Новини
Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн
Держслужба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) у 2021 році виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, у ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/derzhfinmonitoryng-vyyavyv-pidozrilyh-finansovyh-operatsij-na-135-4-mlrd-grn/
Посилання успішно скопійоване.
29.11.2021, 17:30
Банківський і фінансовий сектор
Новини
Банки по-новому перевірятимуть грошові перекази: які зміни та коли почнуть діяти
В Україні з 27 листопада почав діяти новий порядок обміну інформації про грошові перекази українців між банками та Держфінмоніторингом. Про ...
Поділитися
https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/banky-po-novomu-pereviryatymut-groshovi-perekazy-yaki-zminy-ta-koly-pochnut-diyaty/
Посилання успішно скопійоване.
25.01.2021, 13:39
Банківський і фінансовий сектор
Новини
У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн — Держфінмоніторинг
У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення відмивання доходів, одержаних злочинних ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/u-2020-rotsi-v-ukrayini-namagalysya-vidmyty-76-mlrd-grn-derzhfinmonitoryng/
Посилання успішно скопійоване.
25.10.2020, 10:00
Новини
Бюджет-2021, добудова об’єктів Войцеховського та відмивання коштів в Україні: дайджест новин тижня
LegalHub відібрав для вас найважливіші події цього тижня. У МВС розповіли, хто добудує ЖК «Аркада» та об’єкти Войцеховського Нові забудовники ...
Поділитися
https://legalhub.online/novyny/byudzhet-2021-dobudova-ob-yektiv-vojtsehovskogo-ta-vidmyvannya-koshtiv-v-ukrayini-dajdzhest-novyn-tyzhnya
Посилання успішно скопійоване.
19.10.2020, 17:57
Банківський і фінансовий сектор
Новини
Події
Держфінмоніторинг виявив операцій з відмивання коштів на 60 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців цього року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фіноперацій, які можуть бути ...
Поділитися
https://legalhub.online/podiyi/derzhfinmonitoryng-vyyavyv-operatsij-z-vidmyvannya-koshtiv-na-60-mlrd-grn/
Посилання успішно скопійоване.
27.07.2020, 17:50
Корпоративне право
Уряд
Бізнес будуть штрафувати за неправдиві довідки у сфері фінмоніторингу
Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це ...
Поділитися
https://legalhub.online/uryad/biznes-budut-shtrafuvaty-za-nepravdyvi-dovidky-u-sferi-finmonitoryngu/
Посилання успішно скопійоване.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Ok
