Мітка: фінмоніторинг

29.11.2021, 17:30

Банківський і фінансовий сектор Новини

Банки по-новому перевірятимуть грошові перекази: які зміни та коли почнуть діяти

В Україні з 27 листопада почав діяти новий порядок обміну інформації про грошові перекази українців між банками та Держфінмоніторингом. Про ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/banky-po-novomu-pereviryatymut-groshovi-perekazy-yaki-zminy-ta-koly-pochnut-diyaty/

Посилання успішно скопійоване.
17.08.2020, 12:32

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

Нацбанк оприлюднив інформацію про фінмоніторинг небанківськими установами

Минулого тижня Національний банк провів зустріч з учасниками небанківського фінансового ринку щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/natsbank-oprylyudnyv-informatsiyu-pro-finmonitoryng-nebankivskymy-ustanovamy/

Посилання успішно скопійоване.
05.08.2020, 17:55

Законодавство Публічне право Уряд

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу

8 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму ...
Поділитися

https://legalhub.online/zakonodavstvo/kabmin-zatverdyv-poryadok-formuvannya-ta-oprylyudnennya-zvitnosti-u-sferi-finmonitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
04.08.2020, 09:55

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

НБУ змінив порядок подання звітності з фінмоніторингу

Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/nbu-zminyv-poryadok-podannya-zvitnosti-z-finmonitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
03.08.2020, 15:06

Адвокатська діяльність Банківське і фінансове право Блоги

Нові правила фінмоніторингу для адвокатів

«Вимагалась повна секретність та анонімність угоди –вже це мало насторожити» Джон Грішем, «Рекетир» В умовах сучасного обігу товарів та послуг, ...
Поділитися

https://legalhub.online/blogy/novi-pravyla-finmonitoryngu-dlya-advokativ/

Посилання успішно скопійоване.
30.07.2020, 09:56

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України. ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/oprylyudneno-novyj-poryadok-finmonitoryngu-nebankivskymy-ustanovamy/

Посилання успішно скопійоване.
27.07.2020, 17:50

Корпоративне право Уряд

Бізнес будуть штрафувати за неправдиві довідки у сфері фінмоніторингу

Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/uryad/biznes-budut-shtrafuvaty-za-nepravdyvi-dovidky-u-sferi-finmonitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
23.07.2020, 10:15

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор Уряд

Мінцифри впровадить фінмоніторинг віртуальних активів

Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій. Про це повідомила прес-служба міністерства цифрової трансформації України. «Мінцифри підписало Меморандум із ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/mintsyfry-vprovadyt-finmonitoryng-virtualnyh-aktyviv/

Посилання успішно скопійоване.
30.06.2020, 15:30

Банківський і фінансовий сектор Бізнес Блоги

Фінмоніторинг по-новому: в яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів

Як відомо, з 28 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, ...
Поділитися

https://legalhub.online/blogy/finmonitoryng-po-novomu-v-yakyh-vypadkah-advokat-maye-kontrolyuvaty-svoyih-kliyentiv/

Посилання успішно скопійоване.
15.06.2020, 16:45

Законодавство Уряд

Мін’юст отримав розширені повноваження у сфері фінансового моніторингу

Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Відповідні ...
Поділитися

https://legalhub.online/zakonodavstvo/min-yust-otrymav-rozshyreni-povnovazhennya-u-sferi-finansovogo-monitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.

1 2