Меню Закрити

  • Практики
    • Адвокатська діяльність
    • Антимонопольне право
    • Публічне право
    • Корпоративне право
    • Банківське і фінансове право
    • Кримінальне право
    • Трудове право
    • Судова практика
    • Міжнародне право
    • Оподаткування
    • Інтелектуальна власність
    • Нерухомість
    • Legal tech
  • Бізнес
    • Агробізнес
    • Транспорт
    • Банківський і фінансовий сектор
    • Промисловість
    • Енергетика
    • Будівництво
    • Торгівля
    • Адміністративні послуги
    • Інвестиції
    • Blockchain/crypto
    • Міжнародна співпраця
  • Усі новини
  • Блоги
  • Legal Inside
  • Досьє
  • Події
  • Судові рішення
  • Законодавство
logo
  • МЕНЮ
  • Новини
  • Досьє
  • Блоги

Мітка: фінмоніторинг

  • 29.11.2021, 17:30
    Банківський і фінансовий сектор Новини

    Банки по-новому перевірятимуть грошові перекази: які зміни та коли почнуть діяти

    В Україні з 27 листопада почав діяти новий порядок обміну інформації про грошові перекази українців між банками та Держфінмоніторингом. Про ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/banky-po-novomu-pereviryatymut-groshovi-perekazy-yaki-zminy-ta-koly-pochnut-diyaty/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 17.08.2020, 12:32
    Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

    Нацбанк оприлюднив інформацію про фінмоніторинг небанківськими установами

    Минулого тижня Національний банк провів зустріч з учасниками небанківського фінансового ринку щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/natsbank-oprylyudnyv-informatsiyu-pro-finmonitoryng-nebankivskymy-ustanovamy/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 05.08.2020, 17:55
    Законодавство Публічне право Уряд

    Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу

    8 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/zakonodavstvo/kabmin-zatverdyv-poryadok-formuvannya-ta-oprylyudnennya-zvitnosti-u-sferi-finmonitoryngu/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 04.08.2020, 09:55
    Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

    НБУ змінив порядок подання звітності з фінмоніторингу

    Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ.  Про це ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/nbu-zminyv-poryadok-podannya-zvitnosti-z-finmonitoryngu/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 03.08.2020, 15:06
    Адвокатська діяльність Банківське і фінансове право Блоги

    Нові правила фінмоніторингу для адвокатів

    «Вимагалась повна секретність та анонімність угоди –вже це мало насторожити» Джон Грішем, «Рекетир» В умовах сучасного обігу товарів та послуг, ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/blogy/novi-pravyla-finmonitoryngu-dlya-advokativ/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 30.07.2020, 09:56
    Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

    Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

    Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.  ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/oprylyudneno-novyj-poryadok-finmonitoryngu-nebankivskymy-ustanovamy/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 27.07.2020, 17:50
    Корпоративне право Уряд

    fire Бізнес будуть штрафувати за неправдиві довідки у сфері фінмоніторингу

    Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Про це ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/uryad/biznes-budut-shtrafuvaty-za-nepravdyvi-dovidky-u-sferi-finmonitoryngu/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 23.07.2020, 10:15
    Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор Уряд

    Мінцифри впровадить фінмоніторинг віртуальних активів

    Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій. Про це повідомила прес-служба міністерства цифрової трансформації України.  «Мінцифри підписало Меморандум із ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/mintsyfry-vprovadyt-finmonitoryng-virtualnyh-aktyviv/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 30.06.2020, 15:30
    Банківський і фінансовий сектор Бізнес Блоги

    fire Фінмоніторинг по-новому: в яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів

    Як відомо, з 28 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/blogy/finmonitoryng-po-novomu-v-yakyh-vypadkah-advokat-maye-kontrolyuvaty-svoyih-kliyentiv/
      Посилання успішно скопійоване.
  • 15.06.2020, 16:45
    Законодавство Уряд

    Мін’юст отримав розширені повноваження у сфері фінансового моніторингу

    Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Відповідні ...
    Поділитися
    • https://legalhub.online/zakonodavstvo/min-yust-otrymav-rozshyreni-povnovazhennya-u-sferi-finansovogo-monitoryngu/
      Посилання успішно скопійоване.
1 2

Ми у соціальних мережах

FacebookFacebookTelegramTelegramTwitterTwitterInstagramInstagramLinkedInLinkedIn
© LegalHub.Online. Всі права зареєстровано.
E-mail редакції: [email protected]
Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції
  • Новини
  • Блоги
  • Судові рішення
  • Законодавство
  • Про LegalHub