Мітка: фінмоніторинг

Міністерство фінансів України отримало повноваження у сфері фінансового моніторингу. До них відносять застосовування заходів впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.  ...

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова роз’яснила порядок та механізм роботи оновленого фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Що таке ...

Національний банк України оголосив про те, що подає апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, котрий скасував рішення ...

25 вересня Кабінет Міністрів України підтримав законопроект “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ...

Національний банк України отримав офіційне повідомлення про оскарження в суді рішення регулятора щодо штрафу для “Універсал Банк” у розмірі 14,4 ...

Українські банки та фінансові компанії матимуть додаткові можливості для відстоювання власної позиції під час перевірок з питань фінмоніторингу. Про це ...

4 липня Альпарі Банк оскаржив нещодавній двомільйонний штраф від Нацбанку.   Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження у суді ...

Держфінмоніторинг – служба, добре знана серед представників малого, середнього і великого бізнесу. Власники та топ-менеджери компаній переконані, що краще ніколи ...