Мітка: фінмоніторинг

11.06.2020, 19:54

Банківське і фінансове право Законодавство Уряд

Мінфін отримав повноваження фінмоніторингу

Міністерство фінансів України отримало повноваження у сфері фінансового моніторингу. До них відносять застосовування заходів впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. ...
Поділитися

https://legalhub.online/zakonodavstvo/minfin-otrymav-povnovazhennya-finmonitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
23.01.2020, 16:39

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор Інвестиції Уряд

Мінфін роз’яснив механізм роботи нового фінансового моніторингу

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова роз’яснила порядок та механізм роботи оновленого фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Що таке ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/minfin-roz-yasnyv-mehanizm-roboty-novogo-finansovogo-monitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
30.09.2019, 14:00

Банківське і фінансове право

НБУ оскаржить скасування судом штрафу “Сбербанку” на 95 мільйонів

Національний банк України оголосив про те, що подає апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, котрий скасував рішення ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivske-i-finansove-pravo/nbu-oskarzhyt-skasuvannya-sudom-shtrafu-sberbanku-na-95-miljoniv/

Посилання успішно скопійоване.
27.09.2019, 11:03

Банківський і фінансовий сектор Публічне право

Уряд підтримав законопроект щодо протидії відмиванню доходів

25 вересня Кабінет Міністрів України підтримав законопроект “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/uryad-pidtrymav-zakonoproekt-shhodo-protydiyi-vidmyvannyu-dohodiv/

Посилання успішно скопійоване.
24.09.2019, 11:31

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор

Нацбанк пояснив, чому оштрафував “Універсал Банк” на 14 мільйонів

Національний банк України отримав офіційне повідомлення про оскарження в суді рішення регулятора щодо штрафу для “Універсал Банк” у розмірі 14,4 ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/natsbank-poyasnyv-chomu-oshtrafuvav-universal-bank-na-14-miljoniv/

Посилання успішно скопійоване.
29.08.2019, 13:30

Банківський і фінансовий сектор

Нацбанк дозволив банкам відстоювати власну позицію під час фінмоніторингу

Українські банки та фінансові компанії матимуть додаткові можливості для відстоювання власної позиції під час перевірок з питань фінмоніторингу. Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/natsbank-dozvolyv-bankam-vidstoyuvaty-vlasnu-pozytsiyu-pid-chas-finmonitoryngu/

Посилання успішно скопійоване.
09.07.2019, 09:30

Банківський і фінансовий сектор

Банк, де працює Ющенко, оскаржив штраф від НБУ

4 липня Альпарі Банк оскаржив нещодавній двомільйонний штраф від Нацбанку. Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження у суді ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/bank-de-pratsyuye-yushhenko-oskarzhyv-shtraf-vid-nbu/

Посилання успішно скопійоване.
20.06.2019, 00:05

Банківське і фінансове право Банківський і фінансовий сектор Корпоративне право Кримінальне право

Фінансовий моніторинг і Україна: як розслідують відмивання грошей і до чого тут Інтерпол

Держфінмоніторинг – служба, добре знана серед представників малого, середнього і великого бізнесу. Власники та топ-менеджери компаній переконані, що краще ніколи ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/finansovyj-monitoryng-i-ukrayina-yak-rozsliduyut-vidmyvannya-groshej-i-do-chogo-tut-interpol/

Посилання успішно скопійоване.

1 2