4 липня Альпарі Банк оскаржив нещодавній двомільйонний штраф від Нацбанку.  

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження у суді його рішення про накладення штрафу на 2 мільйони гривень на Альпарі Банк.

Нагадаємо, у квітні цього року НБУ вирішив застосувати до Альпарі Банку заходи впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 2 мільйонів гривень. Таке рішення фінрегулятор прийняв після перевірок банку на предмет протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

У Нацбанку зазначили, що банк здійснював ризикову діяльність у галузі фінансового моніторингу та неналежно виконував свої обов’язки з управління ризиками.

Які банки наразі ліквідуються в Україні (перелік та вартість їх активів)

Регулятор виявив факти проведення за період з 2 лютого 2018 року до 25 травня 2018 року двома юридичними особами – клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 400 мільйонів гривень до двох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації. Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою до банків для здійснення розрахунків на підставі договорів поруки за зобов’язаннями чотирьох юридичних осіб – клієнтів банку, які здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції та/або металобрухту у фізичних осіб, – йдеться у повідомленні Нацбанку

У регулятора також підкреслили, що характер зазначених фіноперацій дає підґрунтя вважати, що вони можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, переказом безготівкових коштів у готівкові  та використання втрачених або підробних документів.

Безпрецедентний випадок: ФГВФО повторно ліквідовує український банк

До речі, 25 травня 2018 року Альпарі Банк звільнив голову наглядової ради Володимира Ланового. Після цього рішенням єдиного акціонера Альпарі Банку – француза Бахтарі Хедаятоплаха – з 1 червня головою наглядової ради призначено третього президентаУкраїни Віктора Ющенка.

Нещодавно LegalHub писали, що НБУ оновив вимоги щодо системи внутрішнього контролю у банках.

---