Нацбанк надав правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для її виявлення, припинення та попередження.
Фінрегулятор надав правоохоронним органам таку інформацію у I кварталі 2019 року відповідно до ст. 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.
Як повідомляють у прес-службі Нацбанку, таку інформацію отримали в результаті перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
У Нацбанку повідомили, що до Національного антикорупційного бюро України надіслано одне повідомлення з відомостями, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності цього бюро.
Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн та $105,6 млн.
Вірогідний характер підозрілих фінансових операцій
Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з:
Також у минулому кварталі Нацбанк відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією із Державної службою фінансового моніторингу України надавав спеціально уповноваженому органу дані, одержані в результаті нагляду у сфері фінансового моніторингу, що може бути пов’язана з підозрою у:
Нагадаємо, Нацбанк готує закон про платіжні послуги, який спростить вихід на ринок платіжних компаній.
Раніше LegalHub писали про зрив продажу активів неплатоспроможних банків через судові позови.