12 квітня набрала чинності Постанова НБУ №59, яка визначає нові приводи для визнання банків непрозорими та їх подальшого закриття.

Згідно з Постановою Нацбанку №59 “Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку” від 9 квітня 2019 року, приводом для відкликання ліцензії банків може стати:

  • нездатність Нацбанку чітко встановити особу, котра впливає на управління або діяльність конкретного банку. Підставою для відкликання ліцензії також може стати значний вплив на фінустанову конкретної особи, але без документального дозволу Нацбанку.
  • акціонер банку не має адекватного фінансового стану, підтвердженого документами, які можна перевірити. Фінансовий стан акціонера повинен співвідноситися з його часткою у капіталі або перевищувати її. Також у нього має бути достатньо коштів, аби викупити акції банку.

Ці два випадки стануть приводами для нацбанківців не реєструвати акціонерів банку, котрі нібито не є фактичними власниками фінустанови.

До того ж Нацбанк вимагатиме від потенційних акціонерів банків документально довести наявність грошей на придбання акцій та підтвердити їхнє легальне походження.

Нагадаємо, Нацбанк оприлюднив список найпопулярніших платіжних систем України.