Завдяки витоку Pandora Papers журналісти виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату від групи «За майбутнє» Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Як зазначає Слідство інфо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію Гереги за 2020 рік.

Документи міжнародних провайдерів, які отримали журналісти, визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

«Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування», — сказано у матеріалі.

Зазначається, що обидва фонди не зазначені у декларації Гереги. Як і дві з п’яти кіпрських компаній — Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Edlagor Enterprises Limited володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в Криму — Новацентр К. Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, які до окупації півострову були частиною Епіцентру.

За даними журналістів, Олександр та Галина Гереги через мережу фондів та фірм були бенефіціарними власниками кіпрської компанії Edlagor Enterprises Limited у 2015-му та проводили фінансові операції із групою компаній Гереги щонайменше до 2019 року.

Крім того, витяг із реєстру Республіки Кіпр свідчить, що компанія Atropa Services S.A., яка згадується у витоку Pandora Papers як пов’язана із бізнесом родини Герег, була власницею Edlagor Enterprises Limited до березня 2020 року.

Сам нардеп заявив, що жодного бізнесу у Криму не веде, а контроль над нерухомим майном та операційною діяльністю Епіцентр К на півострові був втрачений після його окупації та анексії Росією. Також Герега заперечив належність Edlagor Enterprises до групи Епіцентр.

Нагадаємо, у фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» під назвою «Офшор 95» сказано, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом.

Сам Зеленський заявив, що для нього в розслідуванні не було нічого нового.

---