У Deutsche Bank проводять обшуки через підозри у відмиванні коштів

Поділіться:

Поліція Німеччини провела обшуки в п’яти офісах Deutsche Bank та штаб-квартирі фінансової установи у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляє The New York Times.

В операції були задіяні близько 170 працівників прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції Німеччини. У прокуратурі підтвердили, що обшуки проводилися у зв’язку з підозрою у відмиванні грошей.

Також повідомляється, що в основу розслідування лягли дані з “панамського архіву” – в 2016 році в пресу потрапили мільйони документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, що викривають десятки відомих людей, включаючи декількох діючих і колишніх лідерів країн, в спробах відмивання грошей.

Зазначається, що фірма, яка потрапила під підозру, зареєстрована на Віргінських островах і входить до структури Deutsche Bank, лише за 2016 рік надала свої послуги більш ніж 900 клієнтам. Загальний обсяг угод склав 311 мільйонів євро.

Після новин про обшук акції Deutsche Bank на біржі у Франкфурті подешевшали більш ніж на 3%.

“Слід згадати, що до розслідування “Панамського скандалу” з самого початку активно підключилося ФБР і спецслужби США. Публічні джерела кажуть, що одним з основних фігурантів є оточення Володимира Путіна. Збіг? Не думаю. Інші ж джерела повідомляють про те, що податковими гаванями активно користувалися й українські бізнесмени. Якщо це підтвердиться, то “show must go on” може бути і в Україні”, – коментує ситуацію Денис Овчаров, партнер
Lavrynovych & Partners Law Firm.

Він також зазначає, що важливим є те, що подібне звинувачення є предикатним, оскільки спочатку потрібно встановити злочин, з якого відмивалися гроші. Так, принаймні, цю статтю трактує українське законодавство.

Ймовірно, у слідства вже є вироки як мінімум по ухиленню від сплати податків стосовно тих компаній, які фігурують в “панамогейті”, – каже Овчаров.

Після чого додає, що для України обшуки в банківській системі давно не новина. Вони були майже у всіх великих банках. Практично ніхто з посадовців не опинився на лаві підсудних, але шуму завжди було багато, каже юрист.

Він також звертає увагу, що типові звинувачення були пов’язані з привласненням та розтратою чужого майна, шахрайством, підробкою документів та іншими статтями Кримінального Кодексу. Хтось переживав обшуки спокійно, а хтось закривався назавжди.

Нагадаємо, 2016 року Deutsche Bank був одним з фігурантів справи LuxLeaks, пов’язаної з ухиленням від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.

“Панамське досьє” було опубліковано в квітні 2016 року Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). Досьє являє собою 11 млн конфіденційних документів панамської фірми Mossack Fonseca, які свідчать, що компанія допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і уникати сплати податків.

У документах фірми згадуються 72 колишніх і діючих керівника різних держав і урядів, а також багато інших відомих персон і компанії.

Поділіться: