Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що заблокувала діяльність “організованого злочинного угруповання”, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.  

Про це повідомило видання “Ліга.Бізнес”. 

СБУ не уточнює назву піраміди, однак на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і “сертифікати” B2B Jewelry.

“Вкладниками” піраміди “стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками шляхом придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн”, – сказано в повідомленні прес-центру СБУ.

За даними служби, судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення про повідомленні фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 – ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

---