Мітка: шахрайство

10.01.2022, 15:21

Банківський і фінансовий сектор Бізнес Новини Події

ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему про “1000 гривень”

Державний ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему про “1000 гривень”. Про це повідомила прес-служба банку. “За інформацією банку, наразі деяким ...
Поділитися

https://legalhub.online/novyny/pryvatbank-poperedyv-pro-novu-shahrajsku-shemu-pro-1000-gryven/

Посилання успішно скопійоване.
15.11.2021, 16:18

Новини

Lamborghini та Rolls Royce: Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна

Офіс генерального прокурора передав компетентному органу Німеччини два автомобілі еліт-класу Lamborghini та Rolls Royce вартістю понад 1 млн євро на ...
Поділитися

https://legalhub.online/novyny/lamborghini-ta-rolls-royce-ukrayina-vpershe-peredala-inozemnym-kolegam-dokazy-u-vyglyadi-ruhomogo-majna

Посилання успішно скопійоване.
06.09.2021, 11:28

Новини

Інвестора Rocket підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро

Інвестора сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють у причетності до міжнародного шахрайства. Збитки оцінюють у десятки мільйонів євро. Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/novyny/investora-rocket-pidozryuyut-u-prychetnosti-do-mizhnarodnogo-shahrajstva-na-desyatky-miljoniv-yevro

Посилання успішно скопійоване.
15.02.2021, 18:12

Законотворча діяльність Оподаткування

Бізнес просить Раду відкликати законопроект щодо кримінальної відповідальності за шахрайство з ПДВ

Європейська Бізнес Асоціація просить Верховну Раду відкликати проект закону №3959-1, якими передбачається кримінальна відповідальність за шахрайство з ПДВ. Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/zakonotvorcha-diyalnist/biznes-prosyt-radu-vidklykaty-zakonoproekt-shhodo-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-za-shahrajstvo-z-pdv/

Посилання успішно скопійоване.
02.02.2021, 10:57

Законодавство Новини

Захист від фінансових пірамід: в Раді зареєстровано законопроект

Українців хочуть захистити від зловживань на фінансовому ринку. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект, передає пресслужба Національної комісії з цінних ...
Поділитися

https://legalhub.online/novyny/zahyst-vid-finansovyh-piramid-v-radi-zareyestrovano-zakonoproekt

Посилання успішно скопійоване.
11.11.2020, 15:04

Новини Судова практика

У США українця засудили за крадіжку $10 млн у Microsoft

У Сполучених Штатах Америки засудив екс-працівника компанії Microsoft до 9 років ув’язнення за шахрайство у розмірі $10 млн. Зловмисником виявився ...
Поділитися

https://legalhub.online/novyny/u-ssha-ukrayintsya-zasudyly-za-kradizhku-10-mln-u-microsoft/

Посилання успішно скопійоване.
01.09.2020, 13:29

Банківський і фінансовий сектор

ФГВФО попередив: на ринку з’явилась шахрайська компанія

Фонд гарантування вкладів знову виявив шахрайські дії – навмисне введення в оману клієнтів за допомогою підробленого свідоцтва учасника Фонду. Про ...
Поділитися

https://legalhub.online/bankivskyj-i-finansovyj-sektor/fgvfo-poperedyv-na-rynku-z-yavylas-shahrajska-kompaniya/

Посилання успішно скопійоване.
01.09.2020, 12:54

Правоохоронні органи

Організаторам піраміди “B2B Jewelry” повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру у шахрайстві з фінансовими ...
Поділитися

https://legalhub.online/pravoohoronni-organy/organizatoram-piramidy-b2b-jewelry-povidomyly-pro-pidozru/

Посилання успішно скопійоване.
27.08.2020, 17:17

Правоохоронні органи

СБУ заблокувала відому фінансову піраміду

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що заблокувала діяльність “організованого злочинного угруповання”, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських ...
Поділитися

https://legalhub.online/pravoohoronni-organy/sbu-zablokuvala-vidomu-finansovu-piramidu/

Посилання успішно скопійоване.
20.08.2020, 13:46

Корупція Правоохоронні органи

СБУ повідомила про корупційну схему на 12 млн грн в “Укрзалізниці”

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу «Укрзалізниці». Про це ...
Поділитися

https://legalhub.online/koruptsiya/sbu-povidomyla-pro-shemu-na-12-mln-grn-v-ukrzaliznytsi/

Посилання успішно скопійоване.

1 2

© LegalHub.Online. Всі права зареєстровано.
E-mail редакції: [email protected]
Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції