Шевченківський суд Києва 14 лютого арештував 300 тис. доларів США на британських рахунках екс-голови ДФС України Романа Насірова.

Про це пише “Судовий репортер”.

Щонайменше упродовж 3 років Насіров мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Але задекларувати ці кошти під час його перебування на посадах державного службовця, за винятком декларації кандидата в президенти України (поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами Великої Британії) пан Роман чомусь забув.

16 січня 2019 Насіров подав декларацію кандидата у президенти, у якій вже відобразив грошові активи на брокерському рахунку в установі Interactive Brokers в сумі 297 730 доларів США.

Щодо арешту активів заперечував адвокат Насірова Любомир Дроздовський. Він зазначив, що для арешту повинен бути рахунок з коштами на ньому, який відкритий у фінансовій установі. Компанія не є ні банківською, ні фінансовою установою. Але, до клопотання не надано документів, які б підтверджували статус Interactive Brokers. За словами адвоката, брокерська компанія є посередником, що залучає кошти клієнта і надає фінансову послугу у вигляді дивідендів, процентів.

“Це не банківський рахунок, не рахунок у фінансовій установі. Це договір з компанією заключений до 2015 року, по цьому договору були сплачені кошти. Є обліковий рахунок, але він не відноситься до фінансових рахунків або з грошовими коштами”, – пояснив Насіров. – Договір заключений ще там до мої публічної діяльності”.

Клопотання прокурора Роман Насіров назвав популістичним і вважає, що його подали з метою затягування розгляду справи, зазначає “Судовий репортер”.

Прокурор САП Андрій Перов, в свою чергу, зазначив, що “Великій Британії видніше, як називаються їх установи. Нас поінформували, що цей рахунок знаходиться у фінансовій установі”, а тому підстав стверджувати інше немає.

---