Держслужба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) у 2021 році виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, у…
В Україні з 27 листопада почав діяти новий порядок обміну інформації про грошові перекази українців між банками та Держфінмоніторингом. Про…
У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення відмивання доходів, одержаних злочинних…
LegalHub відібрав для вас найважливіші події цього тижня. У МВС розповіли, хто добудує ЖК «Аркада» та об’єкти Войцеховського Нові забудовники…
Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців цього року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фіноперацій, які можуть бути…
Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це…