4 червня аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив деталі позову, поданого 21 травня “ПриватБанком” до Канцелярського суду американського штату Делавер.

Перш ніж перейти безпосередньо до новини, LegalHub нагадує – позов подано націоналізованим “ПриватБанком” проти його колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Історія питання щодо позову “ПриватБанку”

Ми нещодавно писали, що наприкінці травня АТ КБ “ПриватБанк” ініціював судове провадження проти своїх екс-власників в американському суді.

“Звертаючись з цим позовом до американського суду, “ПриватБанк” вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів США, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, вчинених проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США, у діяльності яких зазначені фізичні особи беруть та брали участь”, – зазначали у банку

Коломойський вкотре намагається заблокувати позов Нацбанку у Швейцарії, – НБУ

Про що йдеться у позові

Тепер щодо позову, поданого 21 травня до Канцелярського суду американського штату Делавер. У ньому йдеться про без перебільшення неймовірні речі. Так, наприклад,  у позові прописано, що “з 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) у відмиванні коштів [кінцевих бенефіціарів] у “ПриватБанку” на Кіпрі склав $470 млрд. Це удвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за цей же час період” (ст. 78 позовної заяви).

У випадку, якщо саме цю суму доведуть у суді, то це буде найбільший прецедент у контексті відмивання “брудних” грошей, здійснений однією групою осіб.

Відповідачів підозрюють “у сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли у зв’язку з … незаконним збагаченням, шахрайським трансфером за законами штату (включаючи Делавер і Огайо), у порушеннях статуту Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], і у результаті цивільної змови” (ст. 2 позовної заяви).

Як повідомляється, цей позов є цивільним, тому юристи “ПриватБанку” надали суду усі матеріали справи, зазначаючи, що саме так відмивають українські гроші у США.  До речі, “ПриватБанк” ґрунтовно дослідив усі факти відмивання грошей у США, та вмістив усі деталі на 104-х (!) сторінках.

Згідно з матеріалами справи, “приватівська” схема працювала таким чином: кінцеві бенефіціари “використовували “ПриватБанк” в якості свого власного кишенькового банку”, зрештою, крадучи мільярди доларів з “ПриватБанку” та використовуючи організації у США для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного присвоєння кредитів “ПриватБанку” у США, аби збагатити себе і своїх партнерів — конспіраторів” (ст. 3 позовної заяви).

Чому схема пройшла

Насправді, про схему відмивання грошей ніхто ніколи не дізнався би, якби кінцеві бенефіціари вжили заходів безпеки при створенні кількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах та Кайманових островах. Тоді як насправді у Майамі вони працювали з людьми, котрі і створили величезну кількість анонімних фірм у США (штати Делавер, Флорида, Нью-Джерсі та Орегон).

Найбільш приголомшлива річ у тому, що схема по “ПриватБанку” була настільки простою, що у це навіть важко повірити. А можливою та “робочою”, за словами старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда, вона стала через те, що правоохоронці США не можуть перевірити сотні тисяч анонімних компаній у США. Саме тому таким компаніям вдавалося залишатися непоміченими, доки ними не зайнялися прискіпливі юристи “ПриватБанку”.

kolomoiskycase-190605105901

Нагадаємо, нещодавно LegalHub писали, що у випадку, якщо “ПриватБанк” повернуть екс-власникам, Нацбанк готовий націоналізувати його знову.

---