Державна служба фінансового моніторингу за 9 місяців цього року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів на суму 60,3 млрд гривень.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зазначається, що Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, за 9 місяців 2020 року правоохоронцям було направлено 157 таких матеріалів на 6,4 млрд грн.

Також відомо, що за 9 місяців поточного року, було направлено 45 матеріалів, які можуть пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Раніше ми повідомляли, що Держфінмоніторинг почне штрафувати за порушення нового законодавства про фінмоніторинг осіб, які не належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

---