Державний фінансовий моніторинг

Нові правила фінмоніторингу для адвокатів

«Вимагалась повна секретність та анонімність угоди –вже це мало насторожити» Джон Грішем, «Рекетир» В умовах сучасного обігу товарів та послуг,…

03.08.2020, 15:06

Фінансовий моніторинг і Україна: як розслідують відмивання грошей і до чого тут Інтерпол

Держфінмоніторинг – служба, добре знана серед представників малого, середнього і великого бізнесу. Власники та топ-менеджери компаній переконані, що краще ніколи…

20.06.2019, 00:05