У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом на загальну суму 76,2 млрд грн. 

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Зазначається, що з поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.

Також було виявлено 75 операцій, які мають відношення до фінансування тероризму. В тому числі :

• 10 з них пов’язані з фінансуванням ІДІЛ,
• 27 із фінансуванням бойовиків на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей,
• 10  — терористичних зв’язків з Російською Федерацією.

За підсумками 2019 року, до правоохоронних органів було направлено 893 матеріалів з відмивання грошей на загальну суму 92,2 млрд грн. У 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.

Нагадаємо, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фіноперацій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів на суму 60,3 млрд гривень.

---